12 Sep 2012

Финразведка добралась до автосалонов

0 Comment

Органы прокуратуры выдвинули условие ко всем отечественным автосалонам — предоставлять по первому требованию документы для анализа продаж специалистам Госфинмониторинга.

В рамках выполнения Закона “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма” теперь автосалоны, продающие автомобили стоимостью свыше 150 тыс. грн, обязаны стать на учет как субъекты финансового мониторинга, проводить идентификацию клиентов и определять происхождение денег, которыми оплачиваются приобретаемые автомобили.

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru